Nedávno jsme vám přinesli dvoudílný článek o životě Dana Bilzeriana, ve kterém jsme vám přiblížili tohoto playboye a pokerového hráče, který tvrdí, že vyhrál desítky milionů dolarů v soukromých cash games.
Tato tvrzení však mnozí zpochybňují a ve vzduchu tak visí otázka, kde Dan k tolika penězům přišel. Proslýchalo se, že za tím stojí jeho otec Paul, který byl v minulosti specialistou na převzetí firem. V roce 1989 byl však odsouzen v devíti bodech obžaloby souvisejících s cennými papíry a dostal čtyři roky vězení, z čehož si odseděl jen 13 měsíců. Danův otec Paul Bilzerian obdržel soudní příkaz zaplatit státu 62,3 milionu dolarů, které však nikdy nezaplatil a tvrdil, že nemá žádné peníze.
Po dlouhých letech od incidentu se na sociálních sítích začal prezentovat jeho syn Dan Bilzerian svým milionářským životem, drahými auty, zbraněmi, soukromými letadly, luxusními nemovitostmi nebo jachtami. Všichni si tehdy začali klást otázku, kde vzal peníze na tento luxusní způsob života. Hned se začalo zmiňovat jméno jeho otce, Dan však tvrdil, že jeho svěřenecký fond, který měl mít hodnotu více než 96 milionů dolarů, měl hodnotu jen 1,5 milionu dolarů, a všechny peníze vydělal hraním soukromých pokerových cash games s milionáři a miliardáři. Celkově měl, podle jeho slov, vyhrát více než 50 milionů dolarů jen hraním pokeru.
Nové informace by mohly přinést více odpovědí
Ve čtvrtek byli Paul Bilzerian, společnost Ignite a Scott Rohleder obžalováni velkou porotou v Kalifornii z podvodu. Generálním ředitelem společnosti Ignite je právě Dan Bilzerian, a Scott Rohleder je dlouholetým účetním rodiny.
Federální vyšetřovatelé tvrdí, že Paul Bilzerian údajně používal společnost Ignite k ukrytí části peněz, které dluží už desetiletí Americké komisi pro cenné papíry a burzu (SEC). Danův otec však léta tvrdí, že je na mizině a proto nemůže státu nic zaplatit. Vyšetřovatelé však tvrdí, že údajně na mizině není a podle obžaloby se Paul Bilzerian, společnost Ignite a Scott Rohleder údajně spolčili s cílem zabránit SEC ve vymáhání rozsudku prostřednictvím fiktivních společností.
Jaká jsou obvinění?
Paul Bilzerian před lety opustil USA a žije na Svatém Kryštofu a Nevisu. Roky dělal vše proto, aby se vyhnul splacení dluhu vůči státu, který nyní představuje částku více než 180 milionů dolarů. Ministerstvo spravedlnosti tvrdí, že teprve za posledních 6 let převedl miliony dolarů do společnosti Ignite International Brands Ltd. s pomocí svého účetního Rohledera. Převod měl být údajně přes fiktivní společnosti.
Prokurátoři také tvrdí, že i když je Dan Bilzerian oficiálním generálním ředitelem společnosti Ignite, jeho otec a Rohleder údajně dohlíželi na operace, strategii, marketing a fundraising. Když se Paul dozvěděl, že federální orgány vědí o jeho účasti v Ignite, firma vydala zprávu, ve které uvedla Paula Bilzeriana a Scotta Rohledera jen jako „neplacené konzultanty“.
Prokurátoři také tvrdí, že vlastníci Ignite zaváděli své investory nafouknutím prodejních čísel společnosti Ignite. Úřadům poskytly nepravdivá prohlášení o příjmech společnosti za čtvrté čtvrtletí roku 2020, čímž zvýšily své prodeje zahrnutím neprodaných zásob uložených v jiném podniku. V lednu 2021 se díky tomu údajně cena akcií firmy zvýšila ze 42 centů na 1,20$ za akcii, což představuje tržní zisk přibližně 84 milionů dolarů.O pár měsíců později údajně Ignite vykázal fiktivní prodej vape produktů za 4,6 milionu dolarů fiktivní společnosti, kterou ovládal Paul Bilzerian. Bilzerian a Rohleder údajně prodej datovali zpětně, aby to vypadalo, že se uskutečnil ještě v roce 2020.
Nakonec Rohleder údajně pomáhal při přípravě daňových přiznání Dana Bilzeriana, která obsahovala nepravdivá a podvodná prohlášení, která způsobila státu ztrátu na daních ve výši 1,5 milionu dolarů. Rohleder měl nepravdivě charakterizovat Danovo sídlo v Las Vegas, které koupil ještě v roce 2018 za 8,5 milionu dolarů, jako nemovitost k pronájmu. Při uvádění adresy v daňových přiznáních ale Rohleder použil adresu hangáru na mezinárodním letišti. Rohleder také údajně lhal, když uvedl, že prodej akcií společnosti Ignite v listopadu 2018 byl dlouhodobým kapitálovým ziskem, namísto krátkodobého kapitálového zisku, což by pak vedlo k vyšší dani. Zajímavostí je, že toto sídlo v Las Vegas dal Dan nedávno do prodeje za cenu 25 milionů dolarů.
Paul Bilzerian a společnost Ignite byli obviněni z podvodu na Spojených státech amerických a z podvodu při bankovních převodech. Rohleder čelí obviněním ze spiknutí s cílem spáchat podvody s cennými papíry a z pomoci na přípravě falešných daňových přiznání. Pokud budou usvědčeni ze všech obvinění, čelili by až 5 letému vězení za každé spiknutí a až 20 let za každý podvod. Rohlederovi by za každý daňový podvod hrozily až 3 roky vězení.
Tohle by nám všem mohlo vnést více světla do toho, odkud má Dan Bilzerian tolik peněz. Aktuálně se Dan nenachází na seznamu obviněných, i když obžaloba odkazovala na syna Paula Bilzeriana pod zkratkou "DB". Jelikož je však obviněna společnost Ignite, a Dan byl jejím oficiálním generálním ředitelem, je sporné s čím dalším přijdou ještě vyšetřovatelé, a jestli se i Dan ocitne na seznamu obviněných. Datum obžaloby bylo stanoveno na 28. října 2024.
K celému případu se vyjádřil i americký prokurátor Martin Estrada, který uvedl: „Tato obžaloba obsahuje obvinění z dlouhodobého zločineckého chování s cílem vyhnout se rozhodnutí regulačního orgánu, zavádět investory a podvádět daňový úřad (IRS). Můj úřad bude nadále využívat všech dostupných nástrojů na ochranu investorů a zajištění bezpečnosti ekonomiky země.“
Zdroj - pokernews, latimes.com, aol.com, casino.org, mfncristianbarros.substack.com, greenrush.com, regtechtimes.com, lasvegas review-journal, justice.gov, sec.gov