Mai cikkünkben szó lesz a pénzlopásról, a szerencsejátékról, a Wall Street farkasához hasonló életről, hírességekről, luxusajándékokról és a piszkos politikáról. Lássunk hozzá!
Egy hihetetlen eset, amely Malajziában történt, az elmúlt hónapokban felkavarta a világsajtót. Az egész botrány a 1Malaysia Development Berhad sikkasztásával kapcsolatos, amely egy állami vagyonalap, amelynek világszerte vannak aktívájai. Az ügy még 2009-ben kezdődött és évekig tartott.
Példátlan sikkasztás
Az amerikai igazságügyi minisztérium 2016-ban ezt az ügyet az eddigi legnagyobb kleptokrácia-ügynek nyilvánította. Miről volt szó? Najib Razak volt malajziai miniszterelnök mintegy 700 millió dollárt csoportosított át az 1Malaysia Development Berhad (1MDB) számláira. Az egész csalás állítólagos kiagyalója Jho Low volt, aki központi szerepet játszott az 1MDB pénzeszközök nemzetközi mozgatásában fedőcégeken és offshore bankszámlákon keresztül.
Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma 2018-ra megállapította, hogy Low és mások, köztük malajziai, szaúd-arábiai és egyesült arab emírségekbeli tisztviselők elképesztő, több mint 4,5 milliárd dolláros összeget vontak ki az 1MDB-ből. Ezeket a pénzeket luxuséletmódra, luxuscikkekre és ingatlanok, szuperjachtok vásárlására, a Red Granite Pictures amerikai filmvállalat finanszírozására és A Wall Street farkasa című film forgatására fordították.
Az 1MDB pénzéből többek között Lowe, Najib és felesége pazar életmódját támogatták. Megpróbálták a hűtlenül kezelt pénzeszközöket politikai adományokra és lobbizásra is felhasználni az Egyesült Államokban. Malajzián kívül legalább hat országban indítottak vizsgálatot az 1MDB-vel kapcsolatos pénzügyi és bűnügyi tevékenységekkel kapcsolatban. A nyilvánosan benyújtott elszámolásai szerint az 1MDB-nek 2015-ben közel 11,7 milliárd dollár adóssága volt.
Legfrissebb hírek
Most új információk láttak napvilágot az ügyről. Richard Templeman brit pénzügyi csaláskutató megállapította, hogy Jho Low és társa, Erik Tan Kim Loong állítólag a lopott állami pénzeket használtak fel a Las Vegasi kaszinókban folytatott nagy tétes szerencsejátékuk finanszírozására.
Jho Low 11 millió dollárt kapott a Las Vegas Sands LLC számlájára, Kim Loong pedig 2 millió dollárt. Ezeket az összegeket a Las Vegas Sands LLC-nek az Alsen Chance nevű cégtől utalták át, amely állítólag egy pénzmosásra használt fedőcég volt. A 41 millió dollárt a Red Granite Capitaltól küldték az Alsen Chancenek, amelyet Razak volt miniszterelnök mostohafia irányított.
Az 1MDB-ből származó 248 millió dollárnyi pénzt a Red Granite Capital és a Red Granite Pictures (mindkettő Razak mostohafia irányítása alatt áll) cégekhez utalták át. A vizsgálat tárgyát képező cégek között van a Jho Low tulajdonában lévő Good Star Limited is, amelybe 2009 és 2011 között összesen több mint egymilliárd dollárnyi összeget utaltak át.
Még 2022-ben a Las Vegas-i The Venetian kaszinó marketingmenedzsere rámutatott, hogy Jho Low összesen több mint 87 millió dollár értékben játszott az asztali játékokon.
Érdekes módon Jho Low évek óta együtt lóg különböző amerikai hírességekkel, és sikeres üzletembernek adja ki magát. Állítólag Kim Kardashiannak egy 325 ezer dolláros Ferrarit adott, Leonardo DiCapriónak pedig különböző Picasso- és Basquiat-műveket ajándékozott. Low volt a Wall Street farkasa című film egyik fő befektetője is, amely egyszerre mutatja be egy pénzügyi szélhámos fényűző életmódját és kínos bukását.
Jho Low jelenleg azt éli, amit A Wall Street farkasa című filmben láthattunk. Az egykor multimilliomos, aki drága ruhákat, ékszereket, ingatlanokat és jachtokat vásárolt, és nagy tétekkel játszott a kaszinókban, most bujkál a hatóságok elől, és fényűző életmódja véget ért. Lowe ellen nemzetközi elfogatóparancsot adtak ki, és feltételezések szerint Kínában bujkál az igazságszolgáltatás elől. Jho Low-t és apját, Larry Low-t 457 millió dollár értékű pénzmosással vádolják.
Najib Razak volt miniszterelnöknek megtiltották, hogy elhagyja az országot, a rendőrség pedig készpénzt és értéktárgyakat foglalt le 220 és 269 millió dollár közötti értékben. Ez volt Malajzia történetének legnagyobb lefoglalása: több mint 12.000 ékszert, 423 értékes órát és 567 luxusmárka kézitáskáját foglalták le. Najibot letartóztatták, és jelenleg 42 váddal kell szembenéznie.
Az egész csalás olyan hatalmas méreteket öltött, hogy a bűncselekmények ügyében olyan országokban folyik nyomozás, mint Ciprus, Ausztrália, Hongkong, Indonézia, Kuvait, Luxemburg, Szaúd-Arábia, a Seychelle-szigetek, Szingapúr, Svájc, az Egyesült Arab Emírségek, az Egyesült Királyság és az Egyesült Államok.
Forrás - wikipedia, vegasslotsonline, nst.com, fortune.com, malaymail.com, bharian.com, thedefensepost.com, visitlasvegas.com, channelnewsasia.com.